Fundargerð aðalfundar 2010

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningar 2009 lagðir fram
3. Umræða um liði 1 og 2
4. Fjárhagsáætlun fyrir komandi starfsár 2011
5. Umræður um lið 4
6. Kjörinn löggiltur endurskoðandi
7. Kjörnir tveir skoðunarmenn ársreikninga og jafnmargir til vara
8. Gauti Jóhannesson sveitarstjóri Djúpavogs segir frá reynslu sinni af matvælavinnslum í Austurlöndum fjær
9. Önnur mál

Mætt:

Úr Heilbrigðisnefnd: Valdimar O. Hermannsson, Árni Kristinsson, Andrés Skúlason, Benedikt Jóhannsson, Kristín Ágústsdóttir

Aðrir:  Gauti Jóhannesson, Bjarni Sveinsson, Haukur Ingi Einarsson, Jóhann Eðvald Benediktsson, Ólafur Hr. Sigurðsson

Starfsmenn: Helga Hreinsdóttir, Leifur Þorkelsson, Hákon Hansson, Borgþór Freysteinsson

Farið var yfir hverjir færu með umboð sveitarfélaganna skv. tilnefningum til HAUST ýmist með kjörbréfum eða tölvupósti.

Fulltrúar eftirfarandi sveitarfélaga fóru með atkvæði sem hér segir:

Valdimar O. Hermannsson, formaður heilbrigðisnefndar, setti fund og bauð fundarmenn velkomna.

Fundarstjóri var kosinn Gauti Jóhannesson og ritari Leifur Þorkelsson

 Fundarstjórinn kynnti dagskrá og síðan var gengið til fundarstarfa

1. Skýrsla stjórnar
Valdimar O. Hermannsson, formaður heilbrigðisnefndar, flutti skýrslu stjórnar.  Skýrslan fylgir fundargerðinni.

2. Ársreikningar 2008 lagðir fram
Helga Hr., framkvæmdastjóri, kynnti ársreikningana sem höfðu verið yfirfarnir og áritaðir af skoðunarmönnum, endurskoðaðir af KPMG og afgreiddir til aðalfundar á 93. fundi Heilbrigðisnefndar þann 17.9.2010.

Helstu niðurstöðutölur ársreiknings 2009 eru sem hér segir: :

3. 3. Umræða um liði 1 og 2 skýrslu stjórnar og ársreikninga 2009
Fundarmenn lýstu yfir ánægju sinni með jákvæða niðurstöðu ársreikninga, ekki síst í ljósi ótryggs efnahagsástands. Í máli framkvæmdastjóra kom fram að markvisst hefði verið unnið að lækkun útgjalda og að náðst hefði hagræðing í flutnings- og tölvukostnaði og að veruleg hagræðing hefði náðst í húsnæðiskostnaði.

Rætt var um eftirlitsverkefni frá Umhverfisstofnun og Matvælastofnun.

Því næst voru ársreikningar fyrir árið 2009 bornir undir atkvæði og samþykktir samhljóða

4. 4. Fjárhagsáætlun fyrir komandi starfsár 2011

Helga Hr. fylgdi fjárhagsáætluninni úr hlaði.

Drög að fjárhagsáætlun 2011 voru til umfjöllunar á 93. fundi heilbrigðisnefndar þann 17.9.2010. Á þeim fundir voru drögin samþykkt og afgreidd til aðalfundar:

Helstu niðurstöðutölur eru:

5. Umræður um lið 4 fjárhagsáætlun 2011
Í fjárhagsætlun fyrir árið 2011er gert ráð fyrir lægri tekjum en gert var ráð fyrir í áætlun fyrir árið 2010. Skýrist þetta einkum af því að ekki er gert ráð fyrir neinum tekjum af tímabundinni starfsemi vegna virkjana og stóriðjuframkvæmda. Þá var tekin sú ákvörðun að gera hvorki ráð fyrir tekjum, né kostnaði af sýnatökum í tengslum við heildarúttektir vatnsveitna í fjárhagsáætlun. Hluti slíkra rannsókna fer fram erlendis og er rannsóknarkostnaður því háður gengi krónunnar. Raunkostnaður vegna sýnatökunnar mun hinsvegar verða innheimtur í kjölfar sýnatöku

Ný heilbrigðisnefnd
Í Stofnsamningi um Byggðasamlag HAUST bs. segir: Ný heilbrigðisnefnd taki til starfa á aðalfundi HAUST, eftir að fyrri nefnd hefur skilað skýrslu, ársreikningum og fjárhagsáætlun.

Í samræmi við það kvaddi „gamla“ Heilbrigðisnefndin og ný heilbrigðisnefnd tók við.

Nefndin til næstu fjögurra ára er óbreytt frá fyrra tímabili að öðru leyti en því að Ólafur Hr. Sigurðsson frá Seyðisfirði er nú annar aðalmanna á norðursvæði í stað Borghildar Sverrisdóttur frá Vopnafirði, en Seyðisfjörður og Vopnafjörður hafa skipst á um að eiga aðalmann í nefndinni. Nokkur breyting er á skipan varamanna.

6. Kjörinn löggiltur endurskoðandi
Borin var upp tillaga um að endurskoðunarfyrirtækið KPMG verði aftur kjörið endurskoðandi. Tillagan var samþykkt samhljóða.  

7. Kjörnir tveir skoðunarmenn ársreikninga og jafnmargir til vara
Samþykkt var tillaga um sömu skoðunarmenn reikninga og verið hafa, þ.e. Ásta Halldóra Guðmundsdóttir, fjármálastjóri Sveitarfélagsins Hornafjarðar og Stefán Bragason, bæjarritari Fljótsdalshéraðs.

Einnig var samþykkt samhljóða tillaga um sömu varamenn og sl. ár, þ.e. Gunnþórunn Ingólfsdóttir, oddviti í Fljótsdalshreppi og Páll Baldursson sveitarstjóri Breiðdalshrepps.

8. Erindi Gauti Jóhannesson
Gauti Jóhannesson sveitarstjóri Djúpavogshrepps flutti áhugavert og skemmtilegt erindi um reynslu sína af matvælaframleiðslu og matvælaeftirliti í Kína

9.Önnur mál
Engin önnur mál voru rædd.

Fundi slitið kl. 15.30

Fundargerðina staðfesta:

Gauti Jóhannesson, fundarstjóri
Leifur Þorkelsson, fundarritari

 Fundargerð aðalfundar - pdf